Türkiye ile Çin kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı iş birliğine odaklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığına emrindeki Finansal Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Çözümleme Merkezi (CAMLMAC) arasında ‘Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’ yürürlüğe konuldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.

Define ve Maliye Bakanlığına yan Parasal Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Çaba İzleme ve Çözümleme Merkezi (CAMLMAC), iş birliği ve müşterek menfaat anlayışı içinde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerini etkin bir şekilde önlemek ve bu suçlarla çaba etmek üzere konu hakkında istihbarat paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla anlaşmaya vardı.

‘Karapara Temize Çıkartma ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Parasal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’ dahilinde taraflar mütekabiliyet esasına göre iş birliği yapacak. Ayrıca yetkili makamlar açıklanmış suçlara karışan kişi veya şirketlerin parasal işlemleri konusunda mevcut her türlü bilgiyi paylaşacaklar.

Her bilgi talebi talebin sebebi, dilekçe amacı, kanunlara, yönetmeliklere ve milletlerarası düzenlemelere uyup uymadığına ilişkin detayları içerecek şekilde kısa bir açıklamayla gerekçelendirilecek. Bilgiler yetkili makamlarca çözümleme ve inceleme amacıyla kullanılabilecek, yetkili makamın evvelden izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa verilemeyecek veya yönetimsel kovuşturma, suçlama amacıyla kullanılmayacak.

Takviye etme yükümlülüğünü ortadan kaldıran durumlar

Yetkili makamların talebe ilişkin olaylar hakkında halihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması, bu yardımın devletin güvenliğine, millet düzenine ve ülkelerin temel çıkarlarına karşısında tehdit oluşturması veya ulusal kanunlara, yönetmeliklere, milletlerarası düzenlemelere tutarsız olması durumlarında destek etme yükümlülüğü bulunmayacak.

Yorum yapın