Charles McGonigal: ‘yardım etmek’le suçlanan oligark soruşturmalarını denetleyen eski FBI yetkilisi Rus milyardere yaptırım uyguladı | ABD Haberleri


Rus oligarklarına yönelik soruşturmaları denetleyen eski bir üst düzey FBI yetkilisi, daha sonra Kremlin bağlantılı bir milyarder üzerindeki yaptırımları kaldırmaya çalışmak ve bir rakibi soruşturmak için ondan para almakla suçlandı.

2016’dan 2018’e kadar New York’ta büronun karşı istihbarat bölümüne başkanlık eden Charles McGonigal, Orta Doğu’dan döndükten sonra Cumartesi günü şehrin JFK havaalanında tutuklandı.

McGonigal’in karşı karşıya olduğu suçlamaların çoğu, 2018’de FBI’dan emekli olduktan sonra gerçekleştiği iddia edilen faaliyetlerle ilgili.

Ama aynı zamanda, bir yabancı istihbarat servisi için çalışmış birinden özel ajan olarak çalışırken 225.000 $ (182.000 £) nakit almakla da suçlanıyor.

Ağustos 2017’den Eylül 2018’de emekli olana kadar McGonigal’in eski Arnavut istihbarat görevlisiyle olan ilişkisini bürodan gizlediği iddia ediliyor.

İddiaya göre kişiden kendi mali çıkarı için – ödemeyi FBI’dan saklayarak – nakit aldı ve onlarla birlikte yurt dışına seyahat etti, ancak iddianame McGonigal’e yapılan ödemeyi rüşvet olarak nitelendirmiyor.

FBI’ın sorumlu müdür yardımcısı Donald Alway, “Bay McGonigal, kişisel çıkar karşılığında ve ulusal güvenliğimiz pahasına ABD’ye verdiği kutsal yemine ihanet etti” dedi.

54 yaşındaki zanlı ayrıca, McGonigal’in emekli olmasının ardından oligark Oleg Deripaska’dan gizli ödemeler aldığı iddiasıyla kara para aklama ve Rusya’ya yönelik yaptırımları delmekle de suçlanıyor.

Rus alüminyum şirketi Rusal’ın kurucusu Deripaska, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine karıştığı iddiasına tepki olarak Kremlin ve enerji sektörüyle sözde bağları nedeniyle 2018’de ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım listesine eklenenler arasındaydı. Hem Deripaska hem de Kremlin böyle bir müdahaleyi reddediyor.

McGonigal, Deripaska’ya yönelik yaptırımların bir yıl sonra kaldırılması için başarısız bir girişim üzerinde çalışmakla ve 2021’de rakip bir oligarkı para karşılığında onun adına soruşturmakla suçlanıyor.

Pazartesi günü, federal mahkemede ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını ihlal etmekten suçsuz olduğunu iddia etti.

Savcılar, McGonigal ve 69 yaşındaki Sergei Shestakov adlı bir tercüman ve Deripaska ortağının, paravan şirketler ve sahte imzalar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla Deripaska’nın katılımını gizlemeye çalıştığını iddia ediyor.

Oleg Deripaska.  Resim: AP
Resim:
Oleg Deripaska bir Rus iş adamıdır. Resim: AP

McGonigal ve Shestakov, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını ihlal etmek ve ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Shestakov ayrıca FBI’a önemli yanlış beyanlarda bulunmakla da suçlanıyor.

McGonigal ve Shestakov, Brooklyn hapishanesinde tutuluyor.

McGonigal, 1996 yılında FBI’a katıldı ve Rus dış istihbaratı ve organize suçları üzerinde çalışmaya başladı.

New York’ta çalıştığı süre boyunca, 1998’de Tanzanya ve Kenya’daki ABD büyükelçiliklerine yönelik bombalı saldırıları ve 2001’deki 11 Eylül terör saldırılarını araştırdı.

Geçen Eylül ayında Manhattan’daki federal savcılar, Deripaska ve üç yardımcısını, çocuğunun ABD’de doğmasını sağlamak için plan yaparak ABD yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.


Kaynak : https://news.sky.com/story/charles-mcgonigal-ex-fbi-official-who-oversaw-oligarch-investigations-charged-over-helping-sanctioned-russian-billionaire-12793802

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir