Alisher Usmanov: Polis, kara para aklama soruşturması sırasında eski Arsenal FC hissedarına bağlı villalara baskın düzenledi | Dünya Haberleri


Alman polisi, vergi kaçakçılığı kanıtlarını ele geçirmek amacıyla Rus-Özbek oligark Alisher Usmanov’a bağlı bir göl kenarındaki villaya baskın düzenledi.

Çarşamba sabahı yapılan baskın, Bay Trump’ın kara para aklama ve AB yaptırımlarını ihlal etme soruşturmalarını takip ediyor. Usmanov.

250’den fazla memur, güneydoğu Bavyera eyaletindeki Tegernsee gölündeki terk edilmiş bir villada arama yapmadan önce, üç eyalet ve Hamburg’da oligark adına kayıtlı birkaç mülke baskın düzenledi.

69 yaşındaki oyuncu, Batı’nın yaptırım listesinde yer aldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bu yıl 24 Şubat’tan itibaren.

Forbes’a göre oligarkın net değeri 14,6 milyar dolar (12,8 milyar sterlin).

Arsenal futbol kulübünün eski bir hissedarı ve servetini madencilik ve spordan elde eden erken bir Facebook yatırımcısı.

Frankfurt savcılığından yapılan açıklamada, baskınların, “geniş ve karmaşık şirketler ve şirketler ağını” 2017 ile 2022 arasındaki işlemlerin kökenlerini gizlemek için kullandığından şüphelenilen bir Rus işadamını hedef aldığına inanılıyor.

Başsavcı, Bay Usmanov’un adı verilmeyen işlemlerin çok haneli milyon avroluk bir toplam oluşturduğuna inanıldığını da sözlerine ekledi.

Alman polisi, Rus oligark Alisher Usmanov'un güneydeki Bavyera eyaletindeki göl kenarındaki ikametgahına ve Almanya'nın Rottach Egern kentindeki diğer bazı mülklerine baskın düzenledikten sonra bölgeyi güvence altına alıyor, 21 Eylül 2022
Resim:
Bay Usmanov’un mülkü, Almanya’da birkaç kişiyle birlikte basıldı

Savcı, Bay Usmanov’un Yukarı Bavyera’daki mülkleri gözlemlemek için bir güvenlik şirketine ödeme yapmış olabileceğinden şüpheleniyor – bu, dondurulmuş fonların kullanımına ilişkin yaptırım listesindeki yasağı çiğneyecek bir ödeme.

Güvenlik şirketinin başkanları ve gardiyanlar şu anda soruşturma altında.

NDR yayın kuruluşuna göre, Usmanov’un kız kardeşine ait 156 metre uzunluğundaki Dilbar yat, bir gecede Hamburg limanından Bremen’e çekildi.

Yarım milyar avroluk (458 milyon sterlin) yat da yaptırımlara tabi.

Der Spiegel, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Almanya’nın en az 4,88 milyar avroluk varlığı dondurduğunu bildirdi.

Alman polisi, Bay Usmanov’un mali durumunu araştırmaya devam ediyor.


Kaynak : https://news.sky.com/story/alisher-usmanov-police-raid-villas-tied-to-former-arsenal-fc-shareholder-amid-money-laundering-probe-12702784

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir